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证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2022-028 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开第一届董事会第十四次会议，公司董事会决定于2023年1月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 （1）现场会议时间：2023年1月9日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月9日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）截止2023年1月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 √ 案）>及其摘要的议案》 √ 考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 《关于选举吕富超先生为监事会非职工代表监 事的议案》 《关于选举陈瑜女士为监事会非职工代表监事 的议案》拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案属于普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。立董事杜建铭向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。 三、会议登记办法 （1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。 （2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股票账户卡办理登记手续。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详见附件3）、股票账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章） （4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件2）。采用信函或传真方式登记的须在2023年1月6日17:00之前送达或传真至公司。 联系人：苏晓倩 联系电话：0755-36354100 传真：0755-33525953 邮箱：ir@incubecn.com 通讯地址：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园A栋3楼公司证券事务部 邮编：518108 （1）出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。 （2）温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 附件1、《参加网络投票的具体操作流程》 附件2、《2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》 附件3、《授权委托书》 特此公告。深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 …… …… 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 非职工代表监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序日），9:15—15:00。服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所 投资者 服务密码 ” 。具体 的 身份认证 流程可 登录 互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司个人股东姓名或法人股东名称个人股东身份证 法人股东法定代表号码/法人股东统 人姓名一社会信用代码股东账号 持股数量（股）出席会议人姓名/ 是否委托名称代理人姓名 代理人身份证号码联系电话 电子邮箱联系地址 邮编发言意向及要点个人股东签字/法人股东签章 年 月 日注：点，并注明所需的时间，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排；附件 3： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司深圳市智立方自动化设备股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。 备注 表决意见 提案编 该列打勾的 提案名称 码 栏目可以投 同意 反对 弃权 票 非累积投票提案 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 采用等额选举，填报 累积投票提案 投给候选人的选举票 数 《关于补选非职工代表监事候选人的议 案》 《关于选举吕富超先生为监事会非职工代 表监事的议案》 《关于选举陈瑜女士为监事会非职工代表 监事的议案》委托人名称（签名或盖章）：委托人身份证号码/统一社会信用代码：委托人股东账户号码：委托人持股数：代理人姓名（签名或盖章）：代理人身份证号码：授权委托书签发日期： 年 月 日授权委托书有效期：自签发日起至该次股东大会闭会止。注：权”栏中选择一处打“√”，多选或漏选均视为弃权；对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。涂改无效。 授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
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